O Ministério Público Federal denunciou 62 pessoas na Operação Câmbio Desligo, desdobramento da Lava Jato n oRio. O grupo é acusado de formar uma organização criminosa, desde a década de 90, que promoveu evasão de divisas e lavagem de dinheiro.
O ex-governador Sérgio Cabral e o doleiro Dario Masser, apontado como o "doleiro dos doleiros", estão entre os denunciados.No mês passado, a Operação Câmbio Desligo prendeu 30 pessoas em quatro estados. Os alvos eram doleiros suspeitos de movimentarem R$ 1,6 bilhão em 52 países.
Os suspeitos integravam um sistema chamado Bank Drop, no qual doleiros remetem recursos ao exterior através de uma ação conhecida como “dólar-cabo”.
Trata-se de um câmbio que envolve depósitos em contas em diferentes países, mas o dinheiro não é rastreável pelo Banco Central: doleiros recebem no Brasil e compensam em contas no exterior. Por não haver remessa, muito menos registro, o montante escapa das autoridades e dos impostos.
Os procuradores sustentam que a rede de doleiros operava lavando dinheiro para diversas organizações criminosas, inclusive a que o ex-governador foi condenado por liderar. Ele nega.
O "vultuoso" volume de recursos desviados, nas palavras dos investigadores, envolveu dezenas de doleiros espalhados pelos principais centros comerciais do país. A operação só foi possível porque dois deles, Vinicius Clarer (Juca), e Cláudio Fernando Barboza, o Tony, fizeram delações premiadas.
Sérgio Cabral já foi denunciado 23 vezes pela Lava Jato. Nas outras 22, ele já se tornou réu — sendo que em cinco delas a Justiça já o condenou em primeira instância. Em nenhuma foi absolvido até agora, restando ainda 17 julgamentos.
Denunciados
Dario Messer
Claudio Fernando Barbosa de Souza
Vinicius Claret Vieira Barreto
Alessandro Laber
Patrícia Matalon
Marco Matalon
Bella Kayreh Skinazi
Ernesto Matalon
Wu Yu Sheng
Claudia Mitiko Ebihara
Lígia Martins Lopes da Silva
Carlos Alberto Lopes Caetano
Diego Renzo Candolo
Daniela Figueiredo Neves Diniz
Carlos Eduardo Caminha Garibe
Sérgio Mizrahy
Marcelo Rzezinski
Roberto Rzezinski
Alexsander Luiz de Queiros Silva
Raul Alberto Zoboli Pegazzano
Francisco Joaquim Eduardo Aparício Muñoz Melgar
Juan Luis Bertran Bitllonch
Henrique José Chueke
Wander Bergmann Vianna
Alberto Cezar Lisnovetzky
Oswaldo Prado Sanches
Francisco Araujo Costa Júnior
Afonso Fábio Barbosa Fernandes
Henri Joseph Tabet
Flavio Dib das Chagas Moura
Lino Mazza Filho
Carlos Alberto Braga de Castro
Athos Roberto Albernaz Cordeiro
Antonio Claudio Albernaz Cordeiro
Paulo Aramis Albernaz Cordeiro
Carmen Regina Albernaz Cordeiro
Suzana Marcon
Rony Hamoui (Jacinto)
Betina Lucia Calichman Cohen
Joyce Presley Gomes
Maria Dolores Ferreira Siqueira
Bernardo Lederman Zajd
Richard de Mol Van Otterloo (Xou)
Marco Antônio Cursini (Masita)
Claudine Spiero (Cabral)
Paulo Sérgio Vaz de Arruda
Claudio Sa Garcia de Freitas
José Carlos Maia Saliba
Camilo de Lelis Assunção
Alexandre de Souza Silva
Nei Seda
Renê Maurício Loeb
Alexander Monteiro Henrice
Augusto Rangel Larrabure
Bruno Farina
Raul Fernando Davies
Jorge Davies
Chaaya Moghrabi (Yasha)
Marcelo Fonseca de Camargo (Marcelo Gordo)
Edward Gaede Penn
Roberta Prata Zvinakevicius
Sérgio de Oliveira Cabral Santos Filho
Fonte: G1
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