Uma investigação para desarticular uma organização suspeita de operar com lavagem de dinheiro e evasão de dinheiro entre o Brasil e
A Receita Federal informou que as investigações identificaram contas bancárias de diversas empresas, e geral fictícias, destinadas a receber valores de pessoas físicas e jurídicas brasileiras.
Essas pessoas, envolvidas nas investigações, manifestaram interesse em adquirir mercadoras, drogas e cigarros provenientes do Paraguai.
Ainda de acordo com a Receita Federal, o grupo investigado era responsável por conferir aparência lícita a recursos financeiros de origem criminosa e, também, por remeter esses mesmos recursos ao Paraguai.
Além disso, para atender às exigências de doleiros paraguaios, o grupo realizava também a transferência de parte dos ativos ilícitos para contas bancárias brasileiras controladas por tais doleiros.
As empresas controladas pela organização investigadas movimentariam mais R$600 milhões de origem duvidosa.
A operação foi nomeada de “Bemol”, conforme a Receita, por possuir o mesmo propósito da Operação Sustenido, deflagrada em maio de 2014.
Segundo a Polícia Federal, o papel das organizações criminosas descobertas pelas operações era fazer a ligação entre traficantes de drogas, “cigarreiros” e empresários brasileiros com os fornecedores do Paraguai.
Fonte: Mossoró Hoje
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