PF investiga grupo de estrangeiros que fazia remessa ilegal ao exterior

A Polícia Federal cumpre 18 mandados de busca e apreensão nesta sexta-feira (28) em São Paulo e em Indaiatuba, no interior paulista, em uma operação contra

um grupo de estrangeiros que fazia remessa ilegal de dinheiro ao exterior.

O grupo teria movimentado R$ 50 milhões nos últimos 5 anos. Os investigados usavam empresas fantasmas pra mandar dinheiro pro exterior e são acusados de evasão de divisas, lavagem de dinheiro, estelionato, formação de quadrilha e uso de documento falso.

As empresas fantasmas exerciam diversas atividades que iam desde o ramo de confecções até de compra e venda de materiais.

A Operação Mendaz, que significa mentiroso, não teve mandados de prisão expedidos.

Fonte: G1